江苏快三专家预测号:42 亿!一则广告牵出惊天赌球大案

现代快报全媒体 2018-07-14

现代快报讯(通讯员 何志斌 蒋艳 记者 林清智)累计赌资 42 亿多元,非法获利 7 亿多元,各级代理 1000 余名,注册 " 赌客 "75 万余名 …… 今年世界杯开赛前,警方破获了一起跨境网络开设赌场案,抓获 23 名犯罪嫌疑人,冻结涉案资金 1.1 亿余元。近日,现代快报记者前往镇江市公安局采访,获悉了此案详情。

△ 民警对电子证据进行收集,扣押电子设备

案发:一则广告牵出一起跨境网络开设赌场案

今年初,在镇江市公安局侦办公安部和国家版权局挂牌督办的 " 迅播影院 " 侵犯著作权案期间,该网站主页上刊登的一则广告引起了警方的注意——这则广告的费用达到了 450 多万元,来自 " 趣彩网 "。

△ 趣彩网页面

镇江市公安局治安支队支队长朱游仙介绍,经初查,广告中宣传的趣彩网设置了 " 双色球 "、" 大乐透 "、" 竞彩足球 "、" 竞彩篮球 " 等各类彩票,中奖结果与国家发行彩票的开奖结果一致,但赔率更高,另有额外加奖、派送红包等活动,所赢资金可随时提现," 根据法律规定,在网上平台买彩票除了国家许可范围以外,其他网络彩票形式均属违法行为。"

△ 趣彩网手机客户端

" 经查,450 万广告费分别来自马来西亚籍的 5 张银行卡。" 镇江市公安局治安支队治安行动大队一中队中队长陆振东说,结合 " 账户充值 "、" 竞猜下注 "、" 倍率返还 "、" 账户提现 " 等特征,他们判断这是一个非法私彩类赌博网站。

警方侦查中发现,趣彩网的主服务器设置在菲律宾,在境外的网站开办人员通过租用国内分服务器的方式,在我国开设了该网站。网站实际经营者在国内大肆招揽代理,对成功发展会员下注参赌的,按比例给予资金返利。

今年 2 月 28 日,镇江市公安局依法对该案件立案侦查,并成立了专案组,将案件命名为 "2.28" 跨境网络开设赌场案。

△ 专案组召开 "2.28" 专案集中收网行动部署会

幕后:团伙主要成员在境外??刂富?,网站会员多达 75 万余名

在江苏省公安厅的领导下,"2.28" 专案组通过 2 月个半的努力,揭开了这一庞大而严密犯罪网络的庐山真面目。

△ 专案组在辽宁丹东抓捕辽宁地区一级代理商汪某

据警方介绍,为注册运营趣彩网,该犯罪团伙注册成立了深圳市某科技有限公司,但该公司无实际经营地址、无具体经营行为,公司法人代表不参与网站实际经营。同时,犯罪团伙主要成员藏匿境外,负责网站的运营管理、操作网站资金流转、??刂富泳衬诟涸鹑嗽?,并建立客服团队负责联系国内技术人员、网站会员和充值代理、" 第四方 " 支付平台。

△ 网站构架图

网站实际经营者招募的国内网站技术维护团队,负责在国内多地搭建、租用服务器并进行维护;团伙发展的代理负责发展会员并指导会员下注赌博,以此获取提成。

为确保网站的正常运转,境外和国内的技术维护人员,通过自行租用服务器、联络中介公司租用服务器等方式,分别在广东、浙江以及省内多地租用了一大批服务器。同时,该团伙还雇佣了一批网站设计人员、专业技术人员,进行网站网页的更新优化、网站运行维护、防黑客入侵攻击等工作。

△ 专案组在珠??垩荷姘阜衿?8 台、硬盘 25 块

此外,该网站的 " 资金链 " 非常隐蔽,网站经营者控制的资金账户并不与会员的充值赌资发生直接联系?;嵩钡亩淖蚀蛉胪驹ち舻囊姓嘶Щ蛘吖诖砣嗽钡闹Ц侗φ嘶?," 第四方 " 支付平台和国内代理再以固定的金额分批次汇入其他银行账户,通过层层流转进入以国际投资公司、国际贸易公司、珠宝公司为名号的地下钱庄,最终流入网站经营者的境外账户。

" 犯罪团伙交易频繁,结构庞杂,我们花费了一个多月的时间,在支付宝‘天朗计划’安全团队的技术配合下,理清了脉络,使得这条犯罪产业链浮出水面。" 镇江市公安局网安支队侦察大队大队长张明说。

△ 专案组在天津抓获涉案嫌疑人刘某

警方在分析网络后台数据时发现,该赌博网站发展的代理多达 1000 余名,注册会员遍布全国各地,人数多达 75 万余名,犯罪团伙用于资金流转的银行卡多达近千张,累计接收的赌资高达 42 亿多元。

抓捕:有嫌疑人打包好行李随时准备出逃,400 余名警力集中收网

5 月 23 日,公安部统一下达指令,要求各涉案地公安机关全力配合开展案件集中收网工作。此次行动共有 400 余名警力参与,在镇江市公安局设立行动指挥部,在主要涉案地广州市设立前线指挥部。

10 时 30 分,随着前线指挥部的一声令下,各工作组在当地公安机关的配合下根据自身任务要求,开展抓捕、查封、扣押、冻结工作,共抓获国内主要代理潘某安、汪某东等犯罪嫌疑人 23 名,扣押服务器 33 台、手机 40 余部,冻结涉案账户 65 个、赃款 5000 余万人民币,查封为赌博网站提供资金结算服务的 "** 在线 "、"** 顺利 " 第四方支付平台公司 2 家。

行动中,抓捕民警发现涉案人员反侦查、反抓捕意识极强,犯罪嫌疑人王某在其住所周边均安装了摄像头,时刻监控住所外围人员的一举一动;一家 " 第四方 " 支付平台的财务人员的行李时刻都在行李箱里,处于打包状态,以便一旦接到公司的消息就可以撤离现场。

审讯:90 后代理赚了 1500 万,他本打算世界杯期间再赚个 1000 万

" 这个网站是 2016 年开始经营的,资金周转 42 亿多元,获利 7 亿多。" 陆振东表示,抓获上述犯罪嫌疑人后,警方通过审讯得知,这个网站让很多人发家致富,其中,会员代理、90 后男子潘某两年就赚了 1500 万。

潘某是连云港赣榆人,他大专毕业后就在上海工作,曾帮竞彩网站做彩票分析,后来结识赌博网站的人,成了这家网站的国内会员代理,会员充值的钱,他能拿到 7% 的返点。

陆振东透露,潘某是一个很节约用钱的人,做代理时赚的钱他大部分都了存起来,准备在世界杯期间再赚 1000 万,然后在上海买房,没想到世界杯开始前被抓了。

南京人吕某作为该网站的一名充值代理,2 个多月就赚了 100 多万。由于支付宝有提现额度限制,为了便于做代理,吕某将自己和妻子、亲戚、同学的支付宝账户都用上了,从每天上午 8 点到晚上 12 点,他都要将支付宝账户放到网站的充值平台上。今年 2 月 3 日至 5 月 10 日期间,他为网站提供了 33 个支付宝账号,用于接收赌资,给网站带来了 1.6 亿元的收入,他从这些钱中拿到了 1% 的返点。

国内网站技术人员雷某则通过当中介的方式赚差价。雷某原本在淘宝网上开店,对外出租服务器,趣彩网的境外客服人员找到了他,跟他租用服务器并谈好了价格。雷某自己并没有服务器,他找到了一家科技公司,以每台服务器每月 1.3 万元的价格租用服务器,他再加价 2000 元,以 1.5 万元的价格转租给趣彩网,后者通过他租用了 14 台服务器,双方没有签订合同,仅仅是在网上达成口头约定。

陆振东指出,博彩网站以这种曲折的方式租用服务器,虽然加大了成本,但提高了安全系数,雷某也因此获利 30 万余元。

不过有人欢喜有人忧,代理人员和网站技术人员赚得盆满钵满的同时,大部分赌客却成了输家。

" 赌客输掉两三百万的情况比较普遍。" 陆振东表示,这个网站也有手机客户端,随时随地都可以投注,而且,根据他们了解到的信息,这种网站除了在赌客购彩后不出票外,还会在赌客中大奖后不予兑现," 所以我们制定的方案是在世界杯开始前进行抓捕。"

目前,本案还在进一步调查之中。

(警方供图 编辑 范文静)

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